Банк России 15 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО «Банк «Банк Корпоративного Финансирования»», сообщили в пресс-службе регулятора.
Отмечается, что банк нарушал регулирующие банковскую деятельность федеральные законы и нормативные акты ЦБ РФ. Регулятор за последний год дважды вводил ограничения на привлечение средств вкладчиков «БКФ».
Также банк допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
«Кроме того, ООО «Банк БКФ» был вовлечён в проведение клиентами подозрительных операций, преимущественно направленных на вывод денежных средств за рубеж, и допускал многочисленные нарушения в области ПОД/ФТ», — сообщил регулятор.
Новость дополняется